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Los 26 detenidos en el hiper y el esquema de envíos millonarios a Paraguay

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El imponente operativo desplegado el jueves al mediodía en locales del hipermercado Libertad de Posadas tuvo su génesis en una investigación por delitos de estafa, pero desembocó en algo mucho más grande: en la desarticulación de un aceitado esquema de millonarias transferencias de dinero de dudosa procedencia que eran efectuadas hacia Paraguay.

El procedimiento ejecutado bajo órdenes del magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, culminó con un total de 26 detenidos, el secuestro de siete vehículos y el decomiso de aproximadamente $82 millones, dinero de origen presuntamente ilícito que estaba a punto de ser ingresado al sistema financiero.

De los detenidos, solo tres son misioneros, mientras que los restantes son de nacionalidad paraguaya y entre ellos se encuentran los sindicados líderes de la red que se encargaba de “blanquear” dinero en negro a través de transferencias a una cuenta con domicilio fiscal al otro lado del puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

Fuentes consultadas por La Voz de Misiones indicaron que los principales involucrados se tratan de un joven de 34 años, su novia y su suegro, quien incluso portaba un arma de fuego e identificaciones apócrifas u obtenidas ilegalmente de la Policía Nacional paraguaya.

En total hubo 26 detenidos, 23 de ellos de nacionalidad paraguaya.

De la pista al gran golpe

Las mismas fuentes explicaron que el golpe llegó tras varios meses de una investigación que comenzó siguiendo la pista de presuntos estafadores, pero derivó en el descubrimiento de una red con mayores alcances.

A partir de labores de inteligencia, los pesquisas de la fuerza provincial establecieron que delincuentes vinculados a hechos de estafa luego acudían a agencias de envíos de dinero para realizar operaciones financieras.

De esa forma, posaron la lupa sobre locales ubicados en el hipermercado Libertad, pero advirtieron la existencia de un mecanismo que se repetía a diario, con un gran número de involucrados.

“La banda tenía de todo. Había regenteadores, choferes, campanas, mochileros y después utilizaban prestanombres a quienes le daban $10.000 como propina para realizar los envíos de dinero con su DNI. Directamente se paraban en la fila y ofrecían el dinero”, describió un vocero de la causa.

Según indicaron, cada mochilero alcanzaba a transferir hasta $4.000.000 y se presume que la red operaba hace unos 18 meses, lo que grafica la magnitud del caso.

Los mochileros depositaban hasta $4.000.000 por día.

Lo que se presume es que la banda se dedicaba a ubicar dinero en negro dentro del sistema financiero a través de transferencias que luego eran retiradas en Paraguay en guaraníes o dólares.

Cuando el juez Monte recibió el informe con toda la información recopilada por los investigadores misioneros fue que decidió ejecutar el operativo. Para ello, agentes encubiertos montaron vigilancia en los locales identificados y aguardaron la llegada de la mayor cantidad de involucrados.

Mientras eso sucedía, otros uniformados comenzaban a rodear el perímetro del hipermercado, principalmente las vías de salida para evitar la fuga de alguno de los implicados.

El operativo fue exitoso y en total hubo 26 detenidos, quienes fueron distribuidos en distintas comisarías posadeñas. La Justicia ahora aguarda determinar qué rol tuvo cada uno de los implicados para definir los próximos pasos a seguir, dado que los hechos advertidos podrían significar delitos más graves que estafas.

En principio podría caber la imputación de asociación ilícita, aunque también podría haber tráfico de divisas, ante lo cual debería intervenir la Justicia Federal.

Los 26 detenidos fueron distribuidos en distintas comisarías posadeñas.


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Detuvieron a empleado de concesionaria por estafa de 50 millones en Posadas

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Personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional I detuvo a un joven de 22 años que se desempeñaba como vendedor en una reconocida concesionaria de autos, tras ser denunciado por el propietario del comercio al detectar irregularidades en los movimientos financieros de la firma.

La captura del sospechoso se concretó ayer alrededor de las 21 en la sede de la empresa, ubicada en el kilómetro 5 de la ruta 12, por orden del juez de Instrucción Siete, Miguel Mattos, y del secretario de turno, Juan Pablo Trejo

Documentación de presuntas operaciones fraudulentas y dinero secuestrado

Posteriormente, alrededor de las 22:30, el personal de la fuerza realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, sobre calle Zabala casi avenida Blas Parera, donde procedieron al secuestro de casi dos millones de pesos en efectivo y la totalidad de los bienes que habrían sido adquiridos de manera ilícita

Entre ellos, cinco motos 0km, un vehículo Toyota Corolla modelo 2024, cinco dispositivos GPS, cinco cascos nuevos y tres iPhone 16, además de los documentos vinculados a las presuntas operaciones fraudulentas.

Finalmente, el acusado fue notificado de su detención por el delito de estafa y quedó alojado en la Comisaría Seccional Octava, junto con los elementos secuestrados.


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Detienen en Brasil a acusado por abuso contra su hijastra en Campo Viera

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Más de cuatro de años después de haber sido denunciado por abusos sexuales perpetrados contra su hijastra de 14 años, Sergio E. (53) fue localizado en Brasil, detenido y trasladado nuevamente a Misiones gracias a un operativo internacional ejecutado el fin de semana.

El caso comenzó en septiembre de 2021, cuando una vecina de Campo Viera denunció en la comisaría local que su nieta sufría violaciones por parte de su padrastro, acusación tras la cual el hombre se dio a la fuga y se mantuvo en la clandestinidad.

Pero esos días en las sombras se terminaron porque los investigadores intervinientes en el caso obtuvieron datos que ubicaban al sospechoso en el barrio Alta Faraday, de la localidad brasileña de Capanema, ubicada frente a Comandante Andresito.

Con esta información, los pesquisas entrecruzaron datos con agentes de la Policía de Militar brasileña, quienes confirmaron la presencia de Sergio E. en la zona y además cotejaron que el hombre no había realizado los trámites de residencia en Brasil, por lo cual su estadía era ilegal.

Eso permitió su expulsión del país y su entrega a las autoridades argentinas, procedimiento que se concretó el sábado, cuando los brasileños trasladaron al detenido hasta el cruce fronterizo de Dionisio Cerquiera y Bernardo de Irigoyen, donde policías misioneros se hicieron cargo del implicado.

El detenido ahora quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, para responder en una causa por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente”.


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Mató a un vecino en Pozo Azul y fue capturado tras 8 años prófugo

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Un hombre de 42 años que estaba prófugo desde 2016 por el asesinato de un vecino en Pozo Azul, fue capturado el viernes tras un operativo desplegado por la Policía en El Soberbio.

La detención se concretó gracias a una serie de pistas recabadas por la Policía que indicaban que el sospechoso había regresado a Misiones tras un largo tiempo viviendo de clandestino fuera del país.

Fue así que, al realizar un intercambio de información con agentes brasileños y paraguayos, los investigadores misioneros pudieron establecer la ubicación del sospechoso, el cual finalmente fue encontrado en la localidad de El Soberbio.

Ahora el detenido deberá comparecer ante la Justicia y responder por el homicidio de Gilberto Pereyra Da Silva (34), quien fue asesinado a puñaladas durante una gresca registrada el 2 de noviembre de 2016 en Picada Nueva, Pozo Azul.

Según consta en los archivos, ese día Pereyra Da Silva se encontraba en una chacra compartiendo bebidas alcohólicas con un vecino hasta que, por causas que se desconocen, se produjo una gresca entre ambos que derivó en un homicidio.

Después del hecho, el sospechoso se dio a la fuga y así se mantuvo hasta este fin de semana, cuando sus días de impunidad acabaron.


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