El juez federal Sebasti\u00e1n Casanello ampli\u00f3 la denuncia por presunto lavado de activos contra el presidente Mauricio Macri y realiz\u00f3 lo propio en la causa contra el empresario ligado al kirchnerismo, L\u00e1zaro B\u00e1ez.<\/p>\n
En la causa contra Macri orden\u00f3 nuevas medidas de prueba sobre sociedades offshore que acaban de ser incorporadas a la investigaci\u00f3n en la que est\u00e1 imputado, tras la revelaci\u00f3n de los Panam\u00e1 Papers<\/strong>, y pidi\u00f3 informes a la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ), la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupci\u00f3n (OA)<\/strong>, confirmaron fuentes.<\/p>\n Casanello solicit\u00f3 copia certificada de los legajos completos de las sociedades Grumafra SA, Socma Americana SA, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group, entre los a\u00f1os 1985 y 2007. <\/strong>Tambi\u00e9n pidi\u00f3 copia a la Oficina Anticorrupci\u00f3n de la declaraci\u00f3n jurada de bienes presentada por Macri en 2015.<\/strong><\/p>\n En las nuevas medidas, el juez pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n de UIF para buscar informaci\u00f3n sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas en Panam\u00e1, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido de las sociedades a las que se vincula con Macri. Casanello ya hab\u00eda librado exhortos en busca de datos.<\/p>\n Entre esas sociedades est\u00e1n Fleg Trading LTD y Kagemusha, las dos firmas originalmente investigadas, adem\u00e1s de Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group.<\/p>\n En su resoluci\u00f3n, el juez pidi\u00f3 a la justicia civil, que env\u00ede una “copia certificada” de los estatutos de la sospechada Fleg Trading y de las declaraciones juradas de Franco Macri<\/strong>, el padre de Mauricio, relacionadas a esa firma, entre 1998 y 2005.<\/p>\n B\u00e1ez: m\u00e1s procesado<\/strong><\/p>\n Casanello tambi\u00e9n ampli\u00f3 el procesamiento del empresario L\u00e1zaro Baez en la causa en la que ya est\u00e1 detenido y en prisi\u00f3n preventiva por maniobras de lavado de dinero.<\/p>\n Tambi\u00e9n proces\u00f3 al hijo de L\u00e1zaro, Mart\u00edn Baez y ampli\u00f3 los embargos hasta 800 millones de pesos. Adem\u00e1s, proces\u00f3 al abogado Jorge Chueco, quien continuar\u00e1 en la c\u00e1rcel.<\/p>\n En tanto, el juez requiri\u00f3 a Suiza la extradici\u00f3n de N\u00e9stor Ramos, accionista y representante legal de la empresa “Helvetic Service Group”. En este tramo del caso se investiga el ingreso al pa\u00eds de u$s33 millones v\u00eda bonos a trav\u00e9s de Helvetic.<\/p>\n El nuevo procesamiento es por su participaci\u00f3n en el presunto lavado de dinero de $ 208 millones que ingresaron a Austral Construcci\u00f3n a trav\u00e9s de 9 cheques de la financiera suiza Helvetic Service Group, la compradora de la financiera SGI, conocida como La Rosadita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El juez federal Sebasti\u00e1n Casanello ampli\u00f3 la denuncia por presunto lavado de activos contra el presidente Mauricio Macri y realiz\u00f3 lo propio en la causa contra el empresario ligado al kirchnerismo, L\u00e1zaro B\u00e1ez. En la causa contra Macri orden\u00f3 nuevas medidas de prueba sobre sociedades offshore que acaban de ser incorporadas a la investigaci\u00f3n en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":518,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-517","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/517","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=517"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/517\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/518"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=517"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=517"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=517"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}