Seg\u00fan los datos recibidos por la justicia local, una cuenta cuyos beneficiarios son los hijos del empresario K recibi\u00f3 550 mil d\u00f3lares del \u00eddolo de Boca, y 180 mil del actual DT de V\u00e9lez.<\/p>\n
Entre los datos bancarios que el juez Sebasti\u00e1n Casanello recibi\u00f3 desde Suiza en el marco de la investigaci\u00f3n por lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero K”, aparecieron dos nombres que poco tienen que ver con el circuito financiero que supuestamente utiliz\u00f3 L\u00e1zaro B\u00e1ez para sacar dinero de la Argentina y luego reintroducirlo al pa\u00eds. Se trata del futbolista Carlos Tevez y el ex \u00eddolo de Newell’s Old Boys y actual t\u00e9cnico de V\u00e9lez Sarsfield, Gabriel “el Gringo” Heinze.<\/p>\n
Ambos figuran con cuantiosos dep\u00f3sitos en una cuenta suiza cuyos datos fueron abiertos y remitidos a la justicia argentina porque sus beneficiarios finales son Melina, Mart\u00edn, Leandro y Melina B\u00e1ez, los hijos del empresario K beneficiado con contratos de obra p\u00fablica por 46 mil millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n Esos reportes muestran que el 27 de marzo de 2012 la estrella boquense transfiri\u00f3 550 mil d\u00f3lares a la cuenta 511656 del banco Lombard Odier, que figura a nombre de la sociedad Fromental Corp., una firma creada en Panam\u00e1 en 2011. La remesa de Heinze, por 180 mil d\u00f3lares, se concret\u00f3 el 16 de febrero de 2012. Tanto Fromental como su cuenta bancaria -a la que habr\u00edan llegado los fondos de los futbolistas- tienen a otros dos conocidos de la justicia argentina como directores y administradores: el contador Daniel P\u00e9rez Gad\u00edn y el abogado Jorge Chueco, hombres de confianza de B\u00e1ez y hoy detenidos como \u00e9l.<\/p>\n La vinculaci\u00f3n de Tevez y Heinze con una cuenta de B\u00e1ez no los acerca a la investigaci\u00f3n judicial por “la ruta del dinero k”. Seg\u00fan fuentes judiciales, “en el nuevo env\u00edo de informaci\u00f3n proveniente de Suiza, aparecieron cientos de operaciones vinculadas a la trama de firmas off shore y cuentas en el extranjero que se investigaron en la Ruta del Dinero K. Esas transferencias pueden o no tener alg\u00fan v\u00ednculo con la trama central que se investiga en la Argentina, y en el caso de los futbolistas a priori pensamos que no al tiene”.<\/p>\n Aunque el acuerdo bilateral bajo el cual Suiza le mand\u00f3 a Casanello los datos bancarios de las cuentas vinculadas al grupo de B\u00e1ez y sus hijos exige una absoluta confidencialidad -lo que cierra a\u00fan m\u00e1s las posibles filtraciones- otros antecedentes en causas por lavado de dinero abren la posibilidad de que, una ves abiertas y operativas en el pa\u00eds helv\u00e9tico, esas cuentas hayan sido usadas por muchas m\u00e1s personas que las del c\u00edrculo \u00edntimo del empresario K.<\/p>\n Por ejemplo, el mismo resumen de cuenta de Fromental Corp. que revel\u00f3 las transferencias de los futbolistas, tambi\u00e9n mostr\u00f3 dos remesas por parte de la firma Mandatos Valneg SRL, por 199.970 y 149.970 d\u00f3lares. Se trata de una empresa vinculada a Guillermo Mar\u00edn, un empresario que organiza eventos deportivos.<\/p>\n “Los organismos fiscales correspondientes de cada pa\u00eds podr\u00e1n rastrear despu\u00e9s si esos fondos hab\u00edan sido declarados o no por los futbolistas o los dem\u00e1s personas que le enviaron plata a Fromental Corp., pero eso ya no es motivo de nuestra investigaci\u00f3n”, indicaron en tribunales.\u00a0Esas operaciones no tienen a\u00fan un monto asignado. Fuentes de la causa se\u00f1alaron que hay cifras intermedias pero que ninguna supera los 60 millones de d\u00f3lares por los que se proces\u00f3 a B\u00e1ez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Seg\u00fan los datos recibidos por la justicia local, una cuenta cuyos beneficiarios son los hijos del empresario K recibi\u00f3 550 mil d\u00f3lares del \u00eddolo de Boca, y 180 mil del actual DT de V\u00e9lez. 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