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El mismo peri\u00f3dico alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung, que recibi\u00f3 la filtraci\u00f3n de Panam\u00e1 Papers, obtuvo este nuevo lote de correos, registros, n\u00f3minas y presentaciones que ofrecen una oportunidad \u00fanica de conocer, desde adentro, c\u00f3mo funciona el “mundo offshore”.<\/p>\n
La filtraci\u00f3n de datos permite una amplia mirada a los secretos de la llamada “clase offshore”, personajes poderosos y gigantes corporativos que se mueven en lo que el ICIJ denomina “una econom\u00eda global sumergida”.<\/p>\n
Appleby\u00a0es una de las firmas de abogados m\u00e1s importantes del Mundo con base en Bermuda, con 100 a\u00f1os de trayectoria. El acceso a su base de datos, sumada a la de Asiaciti Trust, un despacho en Singapur que crea compa\u00f1\u00edas y estructuras fiscales opacas, m\u00e1s los registros de otras 19 jurisdicciones opacas, hasta ahora desconocidos, permitieron relacionar empresas, encontrar accionistas y beneficiarios reales de las compa\u00f1\u00edas y comprender operaciones.<\/p>\n
Los documentos revelan c\u00f3mo los magnates del mundo y las grandes empresas multinacionales usan el mundo offshore para pagar menos impuestos, adquirir propiedades de lujo y esconder fortunas, entre otras operaciones.<\/p>\n
El sistema de evasi\u00f3n cuenta con abogados, contadores y expertos de distintas especialidades concentrados en manejar intereses privados con el fin de proteger su riqueza, derivarla hacia jurisdicciones de escasa o nula tributaci\u00f3n y mantenerla lejos del alcance de las autoridades reguladoras internacionales.<\/p>\n
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Los alcances de los Paradise Papers<\/p>\n
La investigaci\u00f3n revela\u00a0qu\u00e9 hacen con su dinero al menos 13 personas cercanas al presidente\u00a0de Estados Unidos, Donald Trump. Entre ellos el secretario de Comercio, sus principales donantes y algunos asesores.<\/p>\n
El secretario de comercio estadounidense,\u00a0Wilbur Ross, tiene acciones en una empresa de transporte mar\u00edtimo llamada Navigator Holdings LTD,\u00a0que cuenta entre sus clientes a Sibur, la empresa petroqu\u00edmica rusa cuyos due\u00f1os son el yerno del presidente Vladimir Putin y un magnate ruso sancionado por Estados Unidos.<\/p>\n
La petrolera estatal venezolana PDVSA\u00a0tambi\u00e9n est\u00e1 en la lista de importantes clientes de la empresa de Wilbur Ross, hombre del gabinete de Trump, quien impuls\u00f3 desde su presidencia, sanciones contra esa empresa y otras figuras del gobierno venezolano.<\/p>\n
La empresa minera\u00a0Glencore,\u00a0con sede en Suiza y ramificaciones en el mundo, y particularmente en Am\u00e9rica Latina, es uno de los principales clientes de Appleby. En Argentina, Chile y Colombia se descubrieron algunos de los esquemas y negociaciones bajo la sombra de los para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
En Brasil se encontr\u00f3 a un ministro de Agricultura con una empresa offshore. En Argentina, se distingue el nombre del ministro de Finanzas del actual gobierno, Luis Caputo, y en M\u00e9xico los periodistas hallaron maniobras financieras opacas de una organizaci\u00f3n religiosa.<\/p>\n
Entre las empresas que aparecen en esta filtraci\u00f3n se cuentan grandes emporios como\u00a0Apple, Nike, McDonald’s o Walmart. Uber tambi\u00e9n es cliente de la firma Appleby.<\/p>\n
La base de datos revela que la cantante pop Madonna tiene acciones en una compa\u00f1\u00eda de suministros m\u00e9dicos; y el m\u00fasico y activista social Bono, quien figura con su nombre completo: Paul Hewson, pose\u00eda acciones en una compa\u00f1\u00eda registrada en Malta que invirti\u00f3 en un centro comercial en Lituania.<\/p>\n
Entre los datos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n, se nombra a un importante donante del ICIJ -que lidera esta investigaci\u00f3n-, Pierre Omidyar (fundador de eBay): tiene un veh\u00edculo de inversi\u00f3n en Cayman Island. Su portavoz dijo que lo declaraba al IRS (Oficina de Impuestos Estadounidense).<\/p>\n
Paradise Papers y Argentina<\/p>\n
El ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo, primo de Nicol\u00e1s, “el hermano de la vida” del presidente Mauricio Macri, seg\u00fan las propias palabras del primer mandatario, aparece mencionado por ser el administrador de Noctua Partners, una gerenciadora de fondos de inversi\u00f3n en Miami con ramificaciones en Delaware y las islas Caim\u00e1n, dos jurisdicciones en las que rigen el secreto y las ventajas fiscales, inform\u00f3 el diario La Naci\u00f3n, cuatro de cuyos periodistas integraron el equipo de la ICIJ que realiz\u00f3 la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Noctua Partners, la gerenciadora de fondos que administraba Caputo, figura en v\u00ednculos con Axis, una sociedad gerente de fondos de inversi\u00f3n radicada en la Argentina. “No hay ning\u00fan conflicto de inter\u00e9s, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua; la primera vez que trat\u00e9 con fondos buitres fue como funcionario, ning\u00fan fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo; si fuera as\u00ed, me trago este tel\u00e9fono”, dijo Caputo ayer a La Naci\u00f3n.<\/p>\n
Consultado de manera formal por ICIJ, Appleby se neg\u00f3 a responder preguntas. Opt\u00f3 por difundir un comunicado de prensa a trav\u00e9s de su p\u00e1gina oficial de Internet en el que remarc\u00f3 que cumple con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de control y que, tras iniciar una investigaci\u00f3n interna, rechaza cualquier acusaci\u00f3n de irregularidades propias o de sus clientes.<\/p>\n
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