{"id":1433980,"date":"2025-05-19T12:45:01","date_gmt":"2025-05-19T15:45:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/?p=1433980"},"modified":"2025-05-19T12:45:01","modified_gmt":"2025-05-19T15:45:01","slug":"triple-frontera-ofrecen-usd-10-millones-por-datos-sobre-redes-de-hezbollah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/?p=1433980","title":{"rendered":"Triple Frontera: ofrecen USD 10 millones por datos sobre redes de Hezbollah"},"content":{"rendered":"

El Departamento de Estado de los Estados Unidos lanz\u00f3 una recompensa de 10 millones de d\u00f3lares<\/strong> para quienes aporten datos de inter\u00e9s sobre las redes y mecanismos de financiamiento de la organizaci\u00f3n terrorista Hezbollah<\/strong> que operan en la Triple Frontera conformada por Paraguay (Ciudad del Este), Brasil (Foz de Iguaz\u00fa) y Argentina<\/a> (Puerto Iguaz\u00fa). <\/span><\/p>\n

El programa fue anunciado este lunes por el gobierno liderado por Donald Trump<\/strong> y en el comunicado se\u00f1alaron que la iniciativa busca obtener informaci\u00f3n que permita \u201cinterrumpir los mecanismos de financiaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n terrorista\u201d. <\/span><\/p>\n

Para Estados Unidos, Hezbollah cuenta con financistas y facilitadores que operan en la Triple Frontera, generando ingresos a trav\u00e9s de diversas actividades il\u00edcitas como lavado de dinero, narcotr\u00e1fico y contrabando de diferentes mercanc\u00edas. <\/span><\/p>\n

El plan tambi\u00e9n a punta a conseguir informaci\u00f3n que permite identificar a posibles involucrados y desarticular los esquemas de triangulaci\u00f3n financiera que posibilita el env\u00edo de dinero hacia medio oriente. <\/span><\/p>\n

En ese marco, buscan dar con \u201cdonantes o facilitadores financieros\u201d, instituciones financieras o casas de cambio que faciliten transacciones, empresas controladas por la organizaci\u00f3n y \u201cempresas pantalla\u201d que colaboran para el \u00e9xito de las operaciones. <\/span><\/p>\n

El gobierno norteamericano indic\u00f3 que ante cualquier informaci\u00f3n que sea considerada de inter\u00e9s, cualquier persona puede comunicarse con el programa Recompensas de la Justicia (RFJ), dependiente del Departamento de Estado, a trav\u00e9s de diversas v\u00edas de comunicaci\u00f3n, entre ellas Whatsapp al n\u00famero +1-202-702-7843<\/strong>. Se garantiza que toda la informaci\u00f3n proporcionada ser\u00e1 tratada con estricta confidencialidad.<\/span><\/p>\n

Clan Barakat<\/span><\/h2>\n

El Clan Barakat<\/strong> es un grupo de comerciantes libaneses asentados en Ciudad del Este que est\u00e1 sospechado de <\/span>financiar a Hezbollah desde la Triple Frontera, con actividades realizadas en Puerto Iguaz\u00fa<\/a>, inclusive, lo cual dio inicio a una causa judicial que se tramita en el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel \u00c1ngel Guerrero.<\/strong><\/span><\/p>\n

El expediente contra el Clan Barakat reviste importancia nacional dado que se trata de la \u00fanica causa abierta en el pa\u00eds que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo<\/strong> y tambi\u00e9n concita atenci\u00f3n internacional, principalmente de Estados Unidos. <\/span><\/p>\n

La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en 2015. All\u00ed la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF) dispuso el congelamiento administrativo y la medida de inhibici\u00f3n finalmente se judicializ\u00f3 en 2018. Desde ese momento la disposici\u00f3n se prorroga a\u00f1o a a\u00f1o.\u00a0<\/span><\/p>\n

Por el momento hay m\u00e1s de una decena de sospechosos<\/strong>, aunque ninguno alcanz\u00f3 a ser indagado.<\/span><\/p>\n

Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigaci\u00f3n y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Informaci\u00f3n (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas,<\/strong> donde simulaban mesas de juego y obten\u00edan millonarias ganancias.<\/span><\/p>\n

Luego, a trav\u00e9s de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentra\u00f1ar.<\/span><\/p>\n

Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al pa\u00eds de al menos catorce presuntos integrantes de la organizaci\u00f3n investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan estimaciones, el clan pod\u00eda llegar a mover hasta 43 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o. Es porque eso que su sindicado l\u00edder Assad Ahmad Barakat<\/strong>\u00a0-detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguaz\u00fa- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organizaci\u00f3n extremista en Am\u00e9rica Latina. <\/span><\/p>\n

Prorrogaron el congelamiento de bienes a miembros del Clan Barakat<\/a><\/p><\/blockquote>\n