{"id":1419378,"date":"2024-07-04T10:38:00","date_gmt":"2024-07-04T13:38:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/?p=1419378"},"modified":"2024-07-04T10:38:00","modified_gmt":"2024-07-04T13:38:00","slug":"prorrogaron-el-congelamiento-de-bienes-a-miembros-del-clan-barakat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/?p=1419378","title":{"rendered":"Prorrogaron el congelamiento de bienes a miembros del Clan Barakat"},"content":{"rendered":"

Finalmente, en la tarde-noche de ayer, al l\u00edmite del vencimiento de los plazos establecidos, se firm\u00f3 la resoluci\u00f3n que dispone una nueva pr\u00f3rroga del congelamiento de bienes sobre los integrantes del denominado Clan Barakat<\/strong>, sindicado grupo de comerciantes libaneses acusados de efectuar maniobras de lavado de dinero en casinos de Puerto Iguaz\u00fa para luego financiar organizaciones terroristas de Medio Oriente. <\/span><\/p>\n

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel \u00c1ngel Guerrero<\/strong>, y se dio sobre el filo del vencimiento del \u00faltimo plazo establecido. De esta manera, la medida cautelar continuar\u00e1 en vigencia, al menos, por un a\u00f1o m\u00e1s. <\/span><\/p>\n

El acercamiento de la fecha l\u00edmite hab\u00eda sido alertado con preocupaci\u00f3n por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), que interviene como querellante en el expediente, cuyos representantes legales interpusieron un recurso de queja por retardo de justicia<\/a> como llamado de atenci\u00f3n y para pedir avances en la causa, tal como public\u00f3 La Voz de Misiones.\u00a0<\/a><\/span><\/p>\n

Es que, de vencerse los plazos, las medidas cautelares perder\u00edan vigencia y permitir\u00eda que la decena de extranjeros puestos bajo la lupa pudieran volver a hacer uso de sus bienes inhibidos<\/strong>, como as\u00ed tambi\u00e9n quedaban habilitados a operar en el sistema financiero argentino. <\/span><\/p>\n

El expediente contra el Clan Barakat reviste importancia nacional dado que se trata de la \u00fanica causa abierta en el pa\u00eds que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo<\/strong> y tambi\u00e9n concita atenci\u00f3n internacional, principalmente de Estados Unidos.\u00a0<\/span><\/p>\n

La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en 2015. All\u00ed la UIF dispuso el congelamiento administrativo y la medida de inhibici\u00f3n finalmente se judicializ\u00f3 en 2018. Desde ese momento la disposici\u00f3n se prorroga a\u00f1o a a\u00f1o. <\/span><\/p>\n

Por el momento hay m\u00e1s de decena de sospechosos, aunque ninguno alcanz\u00f3 a ser indagado.<\/span><\/p>\n

Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigaci\u00f3n y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Informaci\u00f3n (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas<\/strong>, donde simulaban mesas de juego y obten\u00edan millonarias ganancias. <\/span><\/p>\n

Luego, a trav\u00e9s de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente<\/strong>. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentra\u00f1ar.<\/span><\/p>\n

Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al pa\u00eds de al menos 14 presuntos integrantes de la organizaci\u00f3n investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan estimaciones, el clan pod\u00eda llegar a mover hasta 43 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o. Es porque eso que su sindicado l\u00edder Assad Ahmad Barakat<\/strong> (FOTO) -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguaz\u00fa- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organizaci\u00f3n extremista en Am\u00e9rica Latina.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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