{"id":1419284,"date":"2024-07-02T21:12:55","date_gmt":"2024-07-03T00:12:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/?p=1419284"},"modified":"2024-07-02T21:14:41","modified_gmt":"2024-07-03T00:14:41","slug":"funcionario-de-uif-sobre-clan-barakat-el-caso-representa-gravedad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/?p=1419284","title":{"rendered":"Funcionario de UIF sobre Clan Barakat: \u201cEl caso representa gravedad\u201d"},"content":{"rendered":"

El congelamiento de bienes dispuesto contra integrantes del denominado Clan Barakat<\/strong>, un grupo de libaneses radicados en Ciudad del Este sospechados de ejecutar maniobras de lavado de activos en Puerto Iguaz\u00fa para luego financiar grupos terroristas de Medio Oriente, corre riesgo. Las medidas cautelares vencen este mi\u00e9rcoles y su prorrogaci\u00f3n depende del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel \u00c1ngel Guerrero<\/strong>, contra quien la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF<\/a>) de la Naci\u00f3n interpuso recientemente un recurso de queja por retardo de justicia.<\/a><\/span><\/p>\n

En plena cuenta regresiva al vencimiento de los plazos vigentes, el director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Abel Ezeyza<\/strong>, dialog\u00f3 con La Voz de Misiones<\/a>, charla en la que alert\u00f3 sobre la situaci\u00f3n y expuso las consecuencias que acarrear\u00eda la ca\u00edda de estas disposiciones judiciales dictadas contra este grupo de extranjeros vinculados, ni m\u00e1s ni menos, que con Hezbollah.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

Ezeyza asumi\u00f3 en la UIF tras el recambio de gobierno nacional y sostuvo que entre las prioridades de gesti\u00f3n que encara el presidente del organismo, Ignacio Mart\u00edn Yacobucci<\/strong>, se encuentra la causa contra el Clan Barakat, expediente en el cual intervienen como querellantes. <\/span><\/p>\n

La situaci\u00f3n no es para menos. Se trata de la \u00fanica causa abierta en el pa\u00eds que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo<\/strong>. <\/span><\/p>\n

“Para nosotros, como organismo, el compromiso de lucha contra el finamiento del terrorismo es un tema serio y queremos darle prioridad y presencia al organismo dentro de las regiones. Especialmente en la zona de la triple frontera, que es especialmente grave\u201d, describi\u00f3 Ezeyza. <\/span><\/p>\n

A partir de ah\u00ed, se adentr\u00f3 en el expediente en cuesti\u00f3n. El funcionario indic\u00f3 que en 2015 la UIF dispuso la medida de congelamiento<\/strong> administrativo y en 2018 se dict\u00f3 el congelamiento judicial, disposici\u00f3n que desde all\u00ed es prorrogada peri\u00f3dicamente.<\/span><\/p>\n

Justamente, esos plazos vencen ma\u00f1ana, 3 de julio, tras lo cual las medidas cautelares perder\u00edan vigencia y los sospechosos puestos bajo la lupa podr\u00e1n volver a hacer libre uso de los recursos que hoy tienen inhibidos<\/strong>, como as\u00ed tambi\u00e9n podr\u00e1n volver a operar en el sistema financiero argentino. La pr\u00f3rroga de estas disposiciones dependen del juzgado federal que dirige Guerrero, aunque desde la UIF alertaron sobre el acercamiento de la fecha l\u00edmite y pidieron mayores acciones.<\/span><\/p>\n

\u201cCon lo que yo me topo cuando entro es que hab\u00eda un mont\u00f3n de medidas de pruebas que no estaban avanzadas, que no estaban individualizadas las personas. Es decir, no se avanz\u00f3 en una causa que ya se inici\u00f3 en 2015<\/strong>. Lo primero que hicimos fue un pedido de pronto despacho, pidiendo relevar las medidas pendientes y constatar avances. Fue despu\u00e9s de eso que recurrimos al recurso de queja\u201d, repas\u00f3 Ezeyza. <\/span><\/p>\n

Ese recurso de queja por retardo de justicia tuvo acogida favorable por parte de la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Misiones, cuyos magistrados entendieron como valedero el reclamo de la UIF y encomendaron al juzgado de Guerrero a \u201cdar curso a lo solicitado\u201d<\/strong> con \u201cla premura que el caso amerita\u201d, principalmente en lo relacionado a la pr\u00f3rroga del congelamiento de bienes<\/strong> y al pedido de informes respecto al estado de situaci\u00f3n de los exhortos internacionales<\/strong> tendientes a notificar de estas acciones a otros pa\u00edses donde los implicados pueden o pudieran haber estado. <\/span><\/p>\n

\u201cNo s\u00e9 si todos dimensionan la gravedad que representa este caso.<\/strong> Una pr\u00f3rroga puede ser dictada una vez vencidos los plazos, pero queda una ventana, con el riesgo que eso implica, para que esta gente pueda actuar mientras las medidas no est\u00e9n vigentes\u201d, resumi\u00f3. <\/span><\/p>\n

Independientemente de ello, la situaci\u00f3n tambi\u00e9n puede repercutir en el plano internacional. Es que Argentina se encuentra en pleno proceso de evaluaci\u00f3n por parte del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/strong> (Gafi<\/a>), una organizaci\u00f3n intergubernamental creada en 1989 por los pa\u00edses integrantes del G-7, que fija est\u00e1ndares internacionales y promueve la efectiva implementaci\u00f3n pol\u00edticas para prevenir el lavado de activos, el finamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/span><\/p>\n

Los evaluadores estuvieron en el pa\u00eds en marzo y los resultados del relevamiento reci\u00e9n se publicar\u00e1n en octubre, ante lo cual un hipot\u00e9tico vencimiento de las medidas de congelamiento en la causa Clan Barakat podr\u00eda repercutir de manera negativa en la calificaci\u00f3n final.<\/span><\/p>\n

Clan Barakat<\/h2>\n

La investigaci\u00f3n contra el denominado Clan Barakat es la\u00a0\u00fanica causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo<\/strong>\u00a0y concita atenci\u00f3n internacional, principalmente de Estados Unidos, hacia a donde ya fueron extraditados -desde Paraguay- algunos de sus miembros. En el expediente instruido por el juez Guerrero, en contrapartida, a\u00fan\u00a0no hay sospechosos indagados ni imputados.<\/strong><\/p>\n

De acuerdo a las investigaciones trazadas, el clan se trata de un grupo conformado por comerciantes libaneses de Ciudad del Este que ingresaban a Puerto Iguaz\u00fa asiduamente para lavar dinero mediante artilugios en casinos y luego girar divisas hacia Medio Oriente para la financiaci\u00f3n de grupos terroristas, entre ellos, Hezbollah.<\/p>\n

Fue ante el descubrimiento de ese ardid que, en agosto de 2018, el juez Guerrero autoriz\u00f3 una serie de allanamientos en hoteles y casinos de Iguaz\u00fa donde presuntamente los integrantes del clan realizaban sus maniobras delictivas.<\/p>\n

En ese momento, las fuentes detallaron que los allanamientos tuvieron directa relaci\u00f3n con la medida de congelamiento de bienes dictado un mes antes por la UIF contra un grupo de libaneses sospechados.<\/p>\n

Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigaci\u00f3n y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Informaci\u00f3n (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde\u00a0simulaban mesas de juego y obten\u00edan millonarias ganancias.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Luego, a trav\u00e9s de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentra\u00f1ar.<\/p>\n

Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al pa\u00eds de al menos 14 presuntos integrantes de la organizaci\u00f3n investigada y algunos de ellos llegaron a retirar\u00a0premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan estimaciones, el clan pod\u00eda llegar a mover hasta 43 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o. Es porque eso que su sindicado l\u00edder\u00a0Assad Ahmad Barakat<\/strong> (FOTO) -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguaz\u00fa- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organizaci\u00f3n extremista en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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