{"id":1419213,"date":"2024-07-01T20:05:42","date_gmt":"2024-07-01T23:05:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/?p=1419213"},"modified":"2024-07-02T18:54:58","modified_gmt":"2024-07-02T21:54:58","slug":"dan-lugar-a-pedido-de-la-uif-para-agilizar-expediente-contra-el-clan-barakat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/?p=1419213","title":{"rendered":"Dan lugar a reclamo de la UIF para agilizar expediente contra el Clan Barakat"},"content":{"rendered":"

La C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Misiones hizo lugar a un recurso de queja por retardo de justicia articulado por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) contra el Juzgado Federal de Eldorado en el marco de la causa que investiga por lavados de activos al denominado Clan Barakat<\/strong>, un grupo de comerciantes libaneses radicados en Ciudad del Este sospechados de financiar a la organizaci\u00f3n terrorista Hezbollah<\/strong>, y encomend\u00f3 agilizar el avance del expediente que lleva nueve a\u00f1os en etapa de instrucci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

La UIF participa en el expediente como querellante particular y entre los lineamientos planteados en el recurso de queja advirti\u00f3 sobre el pronto vencimiento (4 de julio) del congelamiento de bienes y otras medidas cautelares que pesan sobre los extranjeros puestos bajo la lupa<\/strong>, al tiempo que solicit\u00f3 informes respecto al estado de situaci\u00f3n de los exhortos internacionales tendientes a notificar de estas acciones a otros pa\u00edses donde los implicados pueden o pudieran haber estado. <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan pudo averiguar La Voz de Misiones<\/a>, en dicho documento los recurrentes hicieron menci\u00f3n a \u201cla longevidad en el tiempo con la que se acarrean las presentes actuaciones, correspondiendo ya, tanto por la materia investigada como por aplicaci\u00f3n del razonable principio de celeridad, sean tomadas determinaciones en cuanto a las imputaciones y procesamientos<\/strong>, de corresponder los mismos, siendo necesario a tales efectos sean agregadas las constancias que hubieren sido remitidas por las naciones exhortadas\u201d. <\/span><\/p>\n

Realizado el planteo, los camaristas solicitaron informes al juzgado que dirige el magistrado Miguel \u00c1ngel Guerrero<\/strong> y antes las respuestas recibidas realizaron ciertos \u201cse\u00f1alamientos\u201d<\/strong> en cuanto al avance del expediente que tom\u00f3 exposici\u00f3n p\u00fablica a mediados de agosto de 2018, cuando se orden\u00f3 una serie de operativos que fueron desplegados en casinos y hoteles de Puerto Iguaz\u00fa, locales que presuntamente eran utilizados como parte de un mecanismo articulado para el env\u00edo de fondos hacia Medio Oriente por parte de los extranjeros apuntados. <\/strong><\/span><\/p>\n

\u201cLo peticionado por la querella en ese t\u00f3pico resulta por dem\u00e1s oportuno\u201d, fue la primera consideraci\u00f3n de los magistrados del tribunal de alzada respecto a las medidas cautelares e inhibici\u00f3n de bienes prontos a vencer. <\/span><\/p>\n

En un punto siguiente, en tanto, entienden que una de las razones de la problem\u00e1tica tra\u00edda a an\u00e1lisis encuentra su origen en el \u201cnotorio recargo de tareas en el Juzgado Federal de Eldorado\u201d, lo cual \u201cse erige como un argumento v\u00e1lido a los fines de pretender justificar demoras en la que se puede incurrir en el devenir del proceso\u201d. <\/span><\/p>\n

Esta cuesti\u00f3n, incluso, ya hab\u00eda sido planteada abiertamente por el propio juez Guerrero<\/a> durante una exposici\u00f3n en el Encuentro Nacional de Justicia Federal, evento realizado en 2022 en Rosario. <\/span><\/p>\n

\u201cEn este momento, tenemos 27.000 causas en la secretaria de ejecuciones fiscales, 13.000 causas en la secretaria penal y 10.000 causas en la secretaria civil. El plantel t\u00e9cnico es de 22 personas\u201d, problematiz\u00f3 el magistrado en aquel entonces. <\/span><\/p>\n

Y continu\u00f3: \u201cEse juzgado federal multifuero fue dise\u00f1ado en el a\u00f1o 1985 y habilitado en 1988, donde el curso anual de expedientes en las dos secretarias era de 300 expedientes. Actualmente, s\u00f3lo en la secretaria penal, ingresan 1.300 expedientes por a\u00f1o\u201d.<\/span><\/p>\n

\u201cEse equipo que acabo de mencionar tramita causas de una complejidad que he intentado explicar en numerosos foros, la famosa causa del Clan Barakat, sobre financiamiento del terrorismo, lavado de activos con financiamiento del terrorismo en una casa de juegos de azar en la Triple Frontera. Esa causa jam\u00e1s mereci\u00f3 la atenci\u00f3n del Poder Judicial como para designar un equipo de especialistas<\/strong> que ayuden a los generalistas que somos todos los integrantes de un juzgado multifuero\u201d, reclam\u00f3 vez ante un auditorio repleto de autoridades judiciales y gubernamentales.<\/span><\/p>\n

Con ambos planteos sobre la balanza, la C\u00e1mara Federal entendi\u00f3 que de igual manera el reclamo de la UIF es valedero y con el objetivo de \u201cgarantizar el acceso a la justicia\u201d hizo lugar al recurso, encomendando al juzgado que instruye la causa a \u201cdar curso a lo solicitado\u201d<\/strong> con \u201cla premura el caso amerita\u201d.<\/span><\/p>\n

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Assad Ahmad Barakat, u<\/span>no de los se\u00f1alados l\u00edderes del clan fue detenido en Foz de Iguaz\u00fa en 2018.<\/p><\/div>\n

Clan Barakat<\/span><\/h2>\n

La investigaci\u00f3n contra el denominado Clan Barakat es la \u00fanica causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo<\/strong> y concita atenci\u00f3n internacional, principalmente de Estados Unidos, hacia a donde ya fueron extraditados -desde Paraguay- algunos de sus miembros. En el expediente instruido por el juez Guerrero, en contrapartida, a\u00fan no hay sospechosos indagados ni imputados. <\/strong><\/span><\/p>\n

De acuerdo a las investigaciones trazadas, el clan se trata de un grupo conformado por comerciantes libaneses de Ciudad del Este que ingresaban a Puerto Iguaz\u00fa asiduamente para lavar dinero mediante artilugios en casinos y luego girar divisas hacia Medio Oriente para la financiaci\u00f3n de grupos terroristas, entre ellos, Hezbollah.<\/span><\/p>\n

Fue ante el descubrimiento de ese ardid que, en agosto de 2018, el juez Guerrero autoriz\u00f3 una serie de allanamientos en hoteles y casinos de Iguaz\u00fa donde presuntamente los integrantes del clan realizaban sus maniobras delictivas.<\/span><\/p>\n

En ese momento, las fuentes detallaron que los allanamientos tuvieron directa relaci\u00f3n con la medida de congelamiento de bienes dictado un mes antes por la UIF contra un grupo de libaneses sospechados.<\/span><\/p>\n

Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigaci\u00f3n y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Informaci\u00f3n (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obten\u00edan millonarias ganancias.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

Luego, a trav\u00e9s de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentra\u00f1ar.<\/span><\/p>\n

Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al pa\u00eds de al menos 14 presuntos integrantes de la organizaci\u00f3n investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan estimaciones, el clan pod\u00eda llegar a mover hasta 43 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o. Es porque eso que su sindicado l\u00edder Assad Ahmad Barakat<\/strong> -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguaz\u00fa- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organizaci\u00f3n extremista en Am\u00e9rica Latina.<\/span><\/p>\n

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La Triple Frontera era el epicentro de acciones del grupo sindicado por financiar organizaciones terroristas de Medio Oriente.<\/p><\/div>\n

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