El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas fij\u00f3 para el 28 de marzo el inicio de las audiencias en el que tres integrantes del denominado Clan Mareco de Jard\u00edn Am\u00e9rica ser\u00e1n juzgados por lavado de activos de origen delictivo -entre otros delitos- y ser\u00e1 la primera vez que un expediente bajo esta calificaci\u00f3n se ventile en debate oral y p\u00fablico en la historia de la provincia de Misiones.<\/p>\n
De acuerdo a la informaci\u00f3n recaba por La Voz de Misiones<\/a>, los imputados en esta extensa y compleja causa son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Dar\u00edo Enrique Podeley (43) y Marcelo Dar\u00edo Villalba<\/a> (39), que es cu\u00f1ado de la mujer.<\/p>\n Adem\u00e1s, hay un cuarto involucrado, Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organizaci\u00f3n familiar, pero que permanece en condici\u00f3n de pr\u00f3fugo y cuenta con un pedido de captura internacional en su contra.<\/p>\n Los implicados enfrentan acusaciones por asociaci\u00f3n il\u00edcita, encubrimiento de contrabando y lavado de activos, dado que -de acuerdo a la investigaci\u00f3n de la Justicia Federal- de manera organizada se encargaron de ingresar mercader\u00eda extranjera de contrabando, sacar r\u00e9dito econ\u00f3mico de ello a trav\u00e9s de su venta en territorio argentino y luego reintroducir ese dinero de origen delictivo en el circuito financiero legal a partir de la compra de veh\u00edculos, propiedades o emprendimientos a trav\u00e9s de distintas maniobras de lavado.<\/p>\n A esas acusaciones deber\u00e1n responder desde el banquillo del TOF de Posadas, ubicado sobre la calle F\u00e9lix de Azara, a partir del pr\u00f3ximo 28 de marzo. En el debate participar\u00e1 la fiscal Vivian Barbosa como representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal.<\/p>\n Los imputados tienen la posibilidad de evitar la exposici\u00f3n p\u00fablica que representa enfrentar el proceso oral, aunque para ello deber\u00e1n llegar a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscal\u00eda y la condici\u00f3n para ello es admitir sus responsabilidades en los delitos atribuidos.<\/p>\n El accionar del Clan Mareco era pr\u00e1cticamente un secreto a voces en Jard\u00edn Am\u00e9rica y localidades aleda\u00f1as, pero un tiroteo con la Polic\u00eda los termin\u00f3 de dejar al descubierto.<\/p>\n Ese hecho ocurri\u00f3 el 13 de enero de 2016. El involucrado fue Joaqu\u00edn Mareco -hermano de Jorge y Ramona-, que esa tarde circulaba en una camioneta Ford Eco Sport repleta de cigarrillos de contrabando en cercan\u00edas de Colonia Oasis y al cruzarse con un m\u00f3vil de la Unidad Regional IX abri\u00f3 fuego para evadir el procedimiento.<\/p>\n Despu\u00e9s de esa balacera, el menor de los Mareco permaneci\u00f3 pr\u00f3fugo varios meses hasta que finalmente se entreg\u00f3 y posteriormente fue condenado a 4 a\u00f1os y 1 mes de prisi\u00f3n tras la firma un acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por el TOF de Posadas en 2019.<\/p>\n Sin embargo, la investigaci\u00f3n no se detuvo en \u00e9l, ni en ese hecho puntual registrado en Oasis, sino que avanz\u00f3 hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organizaci\u00f3n en la que hab\u00eda l\u00edderes, segundas l\u00edneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de informaci\u00f3n.<\/p>\n La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmer\u00eda Nacional Argentina (GNA) reconstruy\u00f3 que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capit\u00e1n Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itap\u00faa, ingresarlas a la provincia a trav\u00e9s de puertos clandestinos ubicados a la vera del r\u00edo Paran\u00e1 y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades \u00a0de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.<\/p>\n Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 se\u00f1alaban que, s\u00f3lo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.<\/p>\n En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, veh\u00edculos con pedidos de secuestro por robo, neum\u00e1ticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.<\/p>\n En el expediente tambi\u00e9n constan intervenciones telef\u00f3nicas que podr\u00edan constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercader\u00edas de contrabando, organizando la log\u00edstica de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.<\/p>\n Ejemplo de ello puede ser la desgravaci\u00f3n de una intercepci\u00f3n telef\u00f3nica con fecha del 10 de noviembre de 2016, donde la mujer se comunica con Marcelo Villalba y el di\u00e1logo es el siguiente:<\/p>\n Ramona<\/strong>: “Vos no le\u00edste los mensajes de Jorge”<\/p>\n Villalba:<\/strong> “No”<\/p>\n Ramona:<\/strong> “Urgente mandaron a avisar que tres de las casas se van a allanar. Yo necesito que Dar\u00edo venga para sacar las gomas”.<\/p>\n Villalba:<\/strong> “Ah\u00ed ya vamos”<\/p>\n Ramona:<\/strong> “Dale yo voy hasta el local, all\u00e1 voy a guardar mi plata y mi cuaderno y eso”.<\/p>\n Ese d\u00eda Ramona acab\u00f3 detenida. Y, seg\u00fan conf\u00edo una alta fuente consultada por LVM, esa escucha puede ser una de las pruebas m\u00e1s importantes de todas, ya que la totalidad de los imputados aparecen mencionados.<\/p>\n En medio de todo el seguimiento, los investigadores tambi\u00e9n constataron que ninguno de los implicados registraba una actividad lucrativa l\u00edcita pero, en contrapartida, ten\u00edan un nivel de vida ostentoso.<\/p>\n Fue as\u00ed que avanzaron hacia la posible existencia del delito de lavado activos y en ese camino continuaron encontrando pruebas.<\/p>\n Seg\u00fan se pudo establecer, con el dinero proveniente del contrabando, el grupo adquir\u00eda veh\u00edculos, propiedades o emprendimientos, en muchas ocasiones utilizando el nombre de terceros que luego tramitaban autorizaciones de manejo -en el caso de los rodados- para los involucrados.<\/p>\n En esa l\u00ednea, se determin\u00f3, por ejemplo, que para el lavado de activos Ramona Mareco presuntamente utilizaba una tienda de ropa con el nombre de fantas\u00eda “Bendita”, en tanto que Villalba hac\u00eda lo propio en una gomer\u00eda llamada “Neum\u00e1ticos La Ruta”, donde incluso comercializaban cubiertas tra\u00eddas de contrabando. Bajo la lupa tambi\u00e9n aparecieron un autoservicio y un sal\u00f3n de eventos.<\/p>\n Los procedimientos contra la banda -relacionados a este expediente que se desprendi\u00f3 de la causa inicial contra Joaqu\u00edn Mareco- comenzaron el 10 de noviembre de 2016. La primera en ser detenida fue Ramona Mareco; luego cay\u00f3 Marcelo Villalba, el 7 de mayo de 2017; y, por \u00faltimo, fue capturado Podeley el 4 de septiembre de 2019.<\/p>\n La investigaci\u00f3n fue impulsada por la Fiscal\u00eda Federal de Ober\u00e1, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formul\u00f3 el requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripci\u00f3n judicial estamp\u00f3 la firma necesaria.<\/p>\n La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspir\u00f3 contra lo planificado y oblig\u00f3 a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.<\/p>\n Ahora, finalmente, est\u00e1 todo listo y el 28 de marzo es el d\u00eda elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas fij\u00f3 para el 28 de marzo el inicio de las audiencias en el que tres integrantes del denominado Clan Mareco de Jard\u00edn Am\u00e9rica ser\u00e1n juzgados por lavado de activos de origen delictivo -entre otros delitos- y ser\u00e1 la primera vez que un expediente bajo esta calificaci\u00f3n se ventile […]<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":1381737,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[339,43,670,16390],"class_list":["post-1381734","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policiales","tag-contrabando","tag-featured","tag-jardin-america","tag-lavado-de-activos"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1381734","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1381734"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1381734\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1381737"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1381734"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1381734"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1381734"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}La investigaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n
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