En el d\u00eda de hoy fue puesto en funciones por autoridades del Gobierno Nacional ante la flamante delegaci\u00f3n regional de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera \u00a0(UIF), el abogado Gustavo Abrazian, hijo del conductor de FM show y sobrino del ex-Ministro de Econom\u00eda, Domingo Cavallo.<\/p>\n
La delegaci\u00f3n a la que va estar a cargo Abrazian va tener la funci\u00f3n de\u00a0\u201cofrecer una puerta \u00a0o ventana de acceso para la entrega o denuncia de sospechas de lavado de dinero. Esto se convierte en una opci\u00f3n m\u00e1s cercana \u00a0y no va a tener que viajar a Buenos Aires. Esto nos va a permitir mirar mucho m\u00e1s de cerca la situaci\u00f3n, tener mucha mejor informaci\u00f3n de lo que pasa en el territorio” seg\u00fan lo expresado por el titular nacional del organismo,\u00a0Mariano Federici.<\/p>\n
La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, tiene la potestad de romper el secreto bancario, seguir los movimientos y clientes que considere sospechosos y controlar en forma continua a los clientes que realicen movimientos anuales por m\u00e1s de $60 mil, seg\u00fan lo establece la Ley 25246.<\/p>\n
\u201cBuscamos hacer un trabajo eficaz detectando bienes que han sido adquiridos o producto de delitos, ya sea del narcotr\u00e1fico, de la trata de personas o de cualquier delito grave que se est\u00e9 haciendo en Misiones, Corrientes y Entre R\u00edos. Creo que vamos a estar haciendo un trabajo importante para debilitar al crimen y hacer una sociedad m\u00e1s segura\u201d, declar\u00f3 entusiasmado el funcionario nacional en declaraciones a la radio propiedad del padre del abogado designado frente a la delegaci\u00f3n regional de la UIF.<\/p>\n
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